PEP – poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö
Rahanpesulain vaatimusten mukaan rahoituslaitoksesi on selvitettävä, oletko asiakkaana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
Tämä tarkoittaa PEP: tä
Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (PEP) oleva henkilö on henkilö, jolla on tai on ollut tärkeitä julkisia tehtäviä valtiossa tai kansainvälisessä järjestössä. Termi PEP sisältää myös poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenet tai tunnetut kumppanit.
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä katsotaan olevan asema, joka voi altistua esimerkiksi korruptiolle ja lahjonnalle. Kyseisiin ammatteihin ja tehtäviin kuuluu kansanedustajia, korkeimman oikeusasteen tuomareita, suurlähettiläitä ja ylempiä virkamiehiä.
Lisätietoja PEP:stä löytyy Ruotsin pankkiyhdistyksen verkkosivuilta.